A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quarta-feira (4), a “Operação Tesouro Oculto”, com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
A operação mobiliza 100 policiais federais, que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações.
Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
O alvo da operação seria o ex-vereador Ronaldo Tabosa, que tem uma empresa de planos de saúde.
Os agentes da Polícia Federal estiveram na residência de Tabosa na rua Itannaua, no bairro Vieiralves, zona Centro-sul de Manaus.
Outros endereços à pessoas ligadas ao ex-vereador, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão. Há viaturas no condomínio Atlantis, no bairro Parque 10, também na zona Centro-sul e no condomínio Smart Alvoredo, na rua Wagner, Bairro da Paz, zona Centro-oeste da capital.
A PF apreenderam um veículo Amarok e um Jaguar, que estavam em posse de Tabosa, que se faz presente com seus advogados na Superintendência da Polícia Federal em Manaus.
Além de Ronaldo Tabosa, outras pessoas que seriam parentes do empresário e laranjas, estão detidos na sede da Polícia Federal.
Sobre a investigação:
A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.